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Deutsche Bank encabeza la lista de transacciones sospechosas reportadas a FinCEN

Laura Medrano 22 Sep, 2020 / 0 comentarios

Deutsche Bank AG es una compañía global de servicios bancarios que se encuentra en la ciudad de Fráncfort del Meno, Alemania, el cual no parece permanecer ajeno a los escándalos.

Anteriormente Deutsche Bank, en el 2015, presento una multa de 258 millones de dólares por violar sanciones estadounidenses. También desempeñó un papel importante en uno de los mayores escándalos de lavado de dinero del mundo hasta la fecha